トラベルルール

詳しい説明

資金洗浄やテロ資金供与を防ぎ、取引経路を追跡できるようにすることが目的です。銀行送金で用いられてきた考え方を暗号資産交換業者などにも適用し、事業者間で必要な情報を安全に受け渡します。

対象となる資産、相手国・地域、通知項目、アンホステッド・ウォレットとの取引時に必要な確認は制度によって異なります。利用者情報の保護、異なる通知システム間の相互運用性、誤送信の防止も重要な運用課題です。