資金洗浄とは
資金洗浄（しきんせんじょう）とはマネーロンダリングとも呼ばれる。犯罪資金等が発覚を避けるためにある特定のルートや金融機関を通じて資金の移動を行うこと。 犯罪や脱税などで得られた収益を捜査機関による差し押さなどから逃れるためや別の犯罪の資金下のして利用する為に行われる資金の移動またはクリーンなお金に変える行為であり、他人名義の銀行口座を利用したり、債券や株式を利用したりして行われるのが一般的。 |
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